Medartis Generalversammlung: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

^
Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Medartis Generalversammlung: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

21.04.2023 / 15:08 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG

  * 82,0% des gesamten Aktienkapitals bei der diesjährigen
    Generalversammlung vertreten

* Alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit angenommen

  * Angepasste Statuten erhöhen die Flexibilität und verbessern die
    Aktionärsrechte

  * Dominik Ellenrieder schied nach 23 Jahren aus dem Verwaltungsrat aus;
    der Präsident Marco Gadola und alle anderen sechs
    Verwaltungsratsmitglieder wurden wiedergewählt

Basel, 21. April 2023: Die Aktionär*innen der Medartis Holding AG (SIX: MED)
haben heute alle Anträge des Verwaltungsrats mit einer klaren Mehrheit von
mehr als 89.7% angenommen. Nach den Pandemiejahren fand die Versammlung
wieder physisch am Hauptsitz von Medartis in Basel statt.

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 10'108'811 Aktien direkt oder
indirekt vertreten, was 82,0% des gesamten Aktienkapitals entspricht. Die
Aktionär*innen erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung. In drei getrennten Abstimmungen
genehmigten sie die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der
Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 sowie die maximale
Gesamtvergütung der Geschäftsleitung. Die Hauptversammlung genehmigte auch
den Vergütungsbericht 2022 des Unternehmens auf konsultativer Basis mit
93,6%.

Die neuen Bestimmungen des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, welche am 1.
Januar 2023 in Kraft traten, führten zu einer Reihe von Statuten-Änderungen.
Dazu gehörten Änderungen der Bestimmungen über das Aktienkapital, die
Durchführung von Generalversammlungen und die Mitbestimmungsrechte der
Aktionär*innen. Die Befugnisse der Generalversammlung wurden durch die
Anpassungen erweitert und die Hürden für Aktionär*innen, eine
ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen oder die Tagesordnung zu
ergänzen, wurden gesenkt. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre der
Einführung eines Kapitalbandes zu, das den Verwaltungsrat ermächtigt, das
Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen oder herabzusetzen. Die Aktionäre
genehmigten ein Kapitalband zwischen CHF 2'466'551,80 (Untergrenze) und CHF
3'551'924,20 (Obergrenze), das für fünf Jahre gültig ist.

Sieben der bisherigen acht Mitglieder des BOD wurden mit grosser Mehrheit
für eine weitere einjährige Amtszeit bestätigt. Marco Gadola wurde mit 95,0%
der Stimmen zum Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt. Das
langjährige Verwaltungsratsmitglied und bisheriger Vorsitzender des
Vergütungsausschusses, Dominik Ellenrieder, schied nach 23 Jahren aus dem
Verwaltungsrat von Medartis aus. Damian Tappy übernimmt nach seiner
Wiederwahl am Freitag den Vorsitz des Ausschusses.

In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Verwaltungsrats bestätigten die
Aktionär*innen die Wiederwahl der Neovius AG als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG als Revisionsstelle. Eine
detaillierte Liste aller Beschlüsse und die Stimmverteilung der GV 2023
finden Sie unter folgendem Link auf der Medartis Website. Die nächste
Generalversammlung wird voraussichtlich am 17. April 2024 physisch in Basel
stattfinden.

Über Medartis
Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet
und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der
weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die
chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren
Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt
über 860 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50
Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die
innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen
Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.medartis.com.

Kontakt für Investoren und Medienschaffende:

Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel

Medartis Corporate Communications
Investor Relations: investor.relations@medartis.com
Media Relations: corporate.communication@medartis.com
+41 61 633 37 36 / +41 61 633 37 34


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Medartis Holding AG
                     Hochbergerstrasse 60E
                     4057 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 61 633 34 34
   Fax:              +41 61 633 34 00
   E-Mail:           info@medartis.com
   Internet:         www.medartis.com
   ISIN:             CH0386200239
   Valorennummer:    38620023
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1614257

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1614257 21.04.2023 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX