Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2024
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Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2024
12.06.2024 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX
Swiss
St. Gallen, 12. Juni 2024
Die heutige ordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX
Swiss: AMAN) wählte anstelle des beantragten André Buchweitz den
Hauptaktionär Michael Oehme als Mitglied des Verwaltungsrats und
Mitglied des Vergütungsausschusses. Die weiteren Anträge des
Verwaltungsrats wurden mit jeweils grosser Mehrheit genehmigt. An
der Generalversammlung waren insgesamt 95.1% der ausstehenden
Aktienstimmen vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre
vertraten 3'535'000 Aktienstimmen; 270'000 Aktienstimmen waren
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
Die Generalversammlung stimmte wie folgt ab:
* Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2023 wurden genehmigt.
* Der Vergütungsbericht 2023 wurde in einer unverbindlichen
Konsultativabstimmung genehmigt.
* Das Bilanzergebnis von CHF -1'514'790 wurde auf neue Rechnung
vorgetragen.
* Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wurde für ihre
Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.
* Herr Drazen Mijatovic wurde als Mitglied des Verwaltungsrats
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
* Herr André Buchweitz wurde nicht als Mitglied des
Verwaltungsrats gewählt.
* Herr Michael Oehme, Hauptaktionär der Gesellschaft, hat sich
sodann in einem separaten Antrag zur Wahl in den
Verwaltungsrat gestellt und wurde als Mitglied des
Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
* Herr Drazen Mijatovic wurde als Präsident des Verwaltungsrats
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung gewählt.
* Die Wahl von Herr André Buchweitz als Mitglied des
Vergütungsausschusses entfiel aufgrund der Nichtwahl in den
Verwaltungsrat. An seiner Stelle wurde in einem separaten
Antrag Herr Michael Oehme als Mitglied des
Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
* Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen, wurde als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
gewählt.
* OBT AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle für das
Geschäftsjahr 2024 gewählt.
* Die Generalversammlung genehmigte die maximalen Gesamtbeträge
der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
Geschäftsjahr 2024 und für das Geschäftsjahr 2025.
* Die Generalversammlung genehmigte ebenfalls die maximalen
Gesamtbeträge der Vergütung der Mitglieder der
Geschäftsleitung oder für operative
Geschäftsführungstätigkeiten durch Mitglieder des
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 und für das
Geschäftsjahr 2025.
* Der beantragten Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Zug
nach St. Gallen und entsprechender Anpassung von Artikel 1
der Statuten wurde zugestimmt.
* Die Generalversammlung beschloss zudem die vom Verwaltungsrat
beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses
Traktandums wurde Artikel 22 Absatz 1 der Statuten angepasst.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen
Generalversammlung sind ab heute Abend auf der Website der
Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations -
Generalversammlungen verfügbar:
https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen
Kontakt
Drazen Mijatovic, Präsident des Verwaltungsrats
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen
T +41 71 388 76 01
info@amagvik.ch
Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den
Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit
Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird
basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an
selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut.
Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert:
Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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6300 Zug
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Quelle: dpa-AFX
